ANAF intensifică verificările. Românii cu bunuri de lux și venituri mici în acte, luați în vizor

ANAF a început o amplă campanie de verificări fiscale, vizând în special persoanele care declară venituri reduse sau inexistente, dar dețin bunuri de mare valoare.

În atenția inspectorilor intră proprietarii de locuințe scumpe, mașini de lux, bijuterii și alte bunuri pentru care sursa banilor nu poate fi justificată prin veniturile declarate.

Mașini de peste 150.000 de euro, trecute pe numele rudelor

Potrivit informațiilor prezentate, autoritățile verifică inclusiv situațiile în care bunurile de valoare sunt cumpărate pe numele unor rude, în special persoane în vârstă.

Șeful ANAF a semnalat existența unor cazuri în care persoane fără venituri declarate ar fi achiziționat mașini de peste 150.000 de euro pe numele bunicilor.

Astfel de situații ridică semne de întrebare privind proveniența sumelor folosite pentru achiziții.

Plăți cash de sute de mii de lei

Primele verificări ar fi scos la iveală și tranzacții de valoare foarte mare efectuate în numerar.

Într-un caz, o persoană ar fi plătit aproximativ 100.000 de euro cash pentru un autoturism.

Într-un alt caz, suma achitată ar fi depășit jumătate de milion de lei.

Inspectorii urmăresc dacă aceste sume pot fi justificate prin veniturile declarate fiscal.

Economiștii atrag atenția asupra discrepanțelor

Economistul Christian Năsulea a declarat că situațiile în care apar venituri declarate zero, dar bunuri cu valori de peste 150.000 de euro, indică probleme serioase care ar trebui verificate riguros.

Ideea centrală a controalelor este compararea averii și a cheltuielilor cu veniturile declarate oficial.

Fotbaliști și antrenori, vizați de verificări

O altă categorie menționată în material este cea a fotbaliștilor și antrenorilor.

Potrivit informațiilor prezentate, conturile a peste 200 de persoane din acest domeniu ar fi fost blocate pentru neplata corectă a unor taxe și impozite aferente perioadei 2019–2020.

Autoritățile urmăresc recuperarea sumelor considerate datorate statului.

Persoanele din industria videochatului, verificate de ANAF

ANAF a extins controalele și asupra persoanelor care obțin venituri din industria videochatului.

Potrivit datelor prezentate, diferențele dintre veniturile declarate și cele constatate ar varia, în unele cazuri, între 200.000 și 3,15 milioane de lei.

Valoarea totală a sumelor nedeclarate menționate în material depășește 64 de milioane de lei.

Aproape 400 de influenceri, verificați

Și influencerii se află în atenția inspectorilor fiscali.

Conform informațiilor prezentate, aproape 400 de persoane ar fi fost verificate după ce ar fi obținut venituri totale de aproximativ 280 de milioane de lei.

Autoritățile urmăresc dacă aceste venituri au fost declarate și dacă obligațiile fiscale aferente au fost achitate.

ANAF urmărește proveniența banilor

Campania de controale are ca obiectiv identificarea discrepanțelor mari dintre veniturile declarate și bunurile sau cheltuielile reale ale contribuabililor.

Persoanele vizate de verificări trebuie să poată explica proveniența fondurilor folosite pentru achiziții de mare valoare.

Existența unui control sau a unei suspiciuni fiscale nu echivalează însă, în sine, cu stabilirea definitivă a unei fraude sau a unei fapte penale.